Головна | Зробити стартовою |  Проект Інституту трансформації суспільства   
   
Сьогодні Пт, 23 грудня, 
Карта порталу
Реклама
RSS-експорт
Украинские города в Интернете
Ukrainian cities in Internet
Головне
Адміністративно-  
    територіальний устрій України
Законодавство України
Книги та статті
Газета „Місто і люди”
Ділова інформація
Довідкова інформація
Фотогалерея міст
Архів новин
Форум
Розсилка новин
Всеукраїнська рада
міських голів
Міста-партнери проекту
МОДЕЛЬ  
адміністративно-
територіальної
реформи
в Україні
Муніципальне
консультативне бюро
Партнерство міст
Міжнародний досвід
місцевого самоврядування
Австрія
Швейцарiя
Фінлядія
Норвегія
Швеція
Франція
Нідерланди
Польща
Словаччина
Проекти ІТС
Центри НАТО в регіонах
України
Розвиток міст шляхом євроін-
теграції: досвід країн
Вишеградської групи для
України
Європейська перспектива
українських міст у контексті
польського досвіду (на
прикладі міста Феодосія)
Партнерство малих міст
України та малих міст країн
Вишеградської групи
Фінський досвід місцевого
самоврядування – для
українських міст
Вивчення шведського досвіду
місцевого самоврядування
Налагодження співпраці між
діловими колами українських
та польських міст
Веб-проекти ІТС
Мій вибір - NATO
КИЇВ - інформаційно-аналі-
тичний сервіс столиці
України
Міські оголошення
Робота і навчання в Україні
Форум
Вибори в Україні:
народ має знати правду
Інтернет-конференції
Новости Украины и мира на mobus.com
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
 
Про проект Учасники проекту "Українські міста в Інтернеті" Як долучитися до проекту?

Алушта Вінниця Ковель Новоград-Волинський Севастополь
Алчевськ Вознесенськ Коростень Первомайськ
(Управління освіти)
Сєвєродонецьк
Бахмач Волочиськ Куп'янськ Пирятин Скадовськ
Бердичів Гадяч Коростишiв Прилуки Сміла
Біла Церква Городня Миколаїв Прилуцький район Фастів
Бориспіль Житомир Миргород Ромни Хмільник
Бровари Золотоноша Нетішин Сарни Черкаси
Васильків Калуш Ніжин Свалява Чернігів
Вишгород Київ Нікополь Світловодськ Южноукраїнськ

2009-06-18 | Бердичів

Бердичівськими податківцями викрито діяльність конвертаційного центру

Стабільність податкових надходжень до бюджету є основою для накопичення державою фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для її повноцінного функціонування, сприяє реалізації різноманітних економічних програм, підвищенню обороноздатності країни. Податки є джерелом формування видатків на суспільні потреби: освіту, медицину, соціальне забезпечення тощо. В чіткому функціонуванні податкової системи однаково повинні бути зацікавлені абсолютно всі верстви населення, особливо в часи світової фінансової кризи. 

Усі бажають добре жити, мати високі стандарти соціального забезпечення, але не всі прагнуть за це платити, вперто ігноруючи той факт, що виконання податкових зобов’язань – це моральний і конституційний обов’язок. Деякі спритники не лише не сплачують податків до бюджету, а ще й намагаються збагатитися за рахунок державної казни, зокрема шляхом незаконного відшкодування ПДВ та організації конвертаційних центрів . 

Так в ході проведення оперативно-слідчих заходів працівниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, 29 травня 2009 року викрито транснаціональний конвертаційний центр, послугами якого користувалися і ряд підприємств м. Бердичева. 

Розробка і нейтралізація підпільного синдикату по відмиванню коштів проводилась співробітниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, управління податкової міліції та управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області. 

Основним механізмом і схемою ухилення від сплати податків було перенесення фінансових зобов’язань на фіктивні фірми з послідуючим переведенням безготівкових коштів у готівку.
Тільки протягом 5 місяців 2009 року оборот підприємств-фантомів склав більше 700 мільйонів гривень.
Слід зазначити, що до числа постраждалих потрапили навіть окремі державні підприємства, які завдяки протиправній діяльності горе-керівників лишились майна на десятки мільйонів гривень. 

Згідно плану реалізації спецоперації, в результаті проведених 24 обшуків вилучено:
- готівкові кошти (140 тис.дол. США, 21 тис. Євро, 1 млн. 420 тис.грн.);
- 31 печатку підприємств, задіяних в схемі конвертації грошових коштів;
- 9 печаток підконтрольних фірм – зареєстрованих за межами України в офшорних зонах;
- бухгалтерські документи, що підтверджують протиправну діяльність;
- чисті бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності;
- вогнепальну зброю, у тому числі – револьвер системи «Наган»;
- 22 персональних комп’ютери з чорновою бухгалтерією та системи керування банківськими рахунками ФСГД, інші носії інформації;
- Холодну зброю, антикваріат та більше 40 старовинних ікон та картин. 

Накладені арешти на рахунки 12-ти банківських установ, на яких заблоковано близько 2-х млн. гривен, затримано 8 чоловік - організаторів і виконавців нелегального бізнесу. Порушено ряд кримінальних справ по ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 191 (заволодіння чужим майном), 209 (відмивання коштів) Кримінального Кодексу України.
Триває слідство. 

За даними відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Загрузка...
 
Новини міст України
Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель ЄС і місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива
НОВИНИ МІСТ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
Муніципальне життя
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Економіка
2011-12-16 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Миколаїв
2011-12-22 | Ромни
2011-12-22 | Ромни
Всі новини розділу   
Гуманітарна сфера
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Севастополь
2011-12-21 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Спорт
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Миколаїв
2011-12-23 | Ковель
Всі новини розділу   
Новини України
2011-12-23 17:50
Азаров закликав менше думати про гроші, і більше про Україну

Прем'єр вважає, що патріотизм не вимірюється грошима.

2011-12-23 16:28
Литвин "засекретив" інформацію про гроші на лікування чиновників

З бюджету зникла графа про витрати на стаціонарне медичне лікування народних депутатів України.

2011-12-23 15:07
Литвин коштом держави профінансував свої вибори - Яценюк

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк звинувачує спікера Володимира Литвина в фінансуванні своїх виборів за бюджетні кошти. Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

2011-12-23 15:06
Вирок Тимошенко набув чинності

З п'ятниці вирок екс-прем'єру Юлії Тимошенко набуває чинності. Про це заявила представник Держобвинувачення Лілія Фролова.

2011-12-23 15:05
"Нафтогаз" може віддати в оренду газові сховища

НАК "Нафтогаз України" вивчає можливість здачі в оренду іноземним компаніям підземних сховищ газу. Про це заявив голови українського газового монополіста Вадим Чупрун, повідомляє

ТСН.

2011-12-23 13:52
Оппозиционный митинг 24 декабря в Москве поддержат в Киеве

В украинском сегменте Интернет распространилось заявление с призывом поддержать митинги 24 декабря в Москве.

2011-12-23 12:54
Для Украины было бы логичным создавать консорциум с Россией и давить на ЕС, - эксперт

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что все неудачи в переговорах с Россией у украинского правительства - от взаимного  недоверия. «Фундамент доверия с Россией еще надо построить», - заявил Виктор Янукович. Он сразу объяснил, откуда это недоверие взялось. По его словам, оно возникло «в предыдущие годы». Таким образом, нынешние удачи в переговорах с РФ, в частности, по газовой теме, Янукович объяснил обычным для нынешней власти способом: виноваты «папередники».

2011-12-23 12:52
Регионалам учиться: в Анголе украли из казны 32 млрд.долларов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Анголы расследовать исчезновение из казны 32 миллиардов долларов, что равноценно 25% годового бюджета этой африканской республики. Об этом сообщает британская служба ВВС.

2011-12-23 12:51
Азарова из всего американского интересуют только доллары

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ему все равно, кто станет следующим президентом США, лишь бы доллар был стабилен.

2011-12-23 12:50
В бюджет-2012 Литвин вложил шкурный интерес

В принятом парламентским большинством госбюджете-2012 на округ, в котором на парламентских выборах собирается баллотироваться спикер Владимир Литвин, заложены субвенции из госбюджета на сумму 75 млн грн. Об этом

ZN,UA сообщил председатель подкомитета по вопросам расходов бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский (НУНС).

Всі новини   
 
Новини міст України
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Новоград-Волинський
2011-12-23 | Пирятин
2011-12-23 | Коростень
2011-12-23 | Ромни
2011-12-23 | Бориспіль
2011-12-23 | Черкаси
2011-12-23 | Севастополь
2011-12-23 | Севастополь
2011-12-23 | Севастополь
2011-12-23 | Севастополь
Всі новини   
Пошук роботи
Загрузка...
Загрузка...
Оголошення
2011-12-22 | Новоград-Волинський
У Новограді-Волинському відбудеться звіт міського голови
2011-12-22 | Новоград-Волинський
Новоград-Волинський: Загальноміські новорічно-різдвяні заходи
2011-12-22 | Хмільник
Хмільничани та гості міста! Зустрічаймо Новий Рік разом!
Всі оголошення   
Опитування на порталі
Що Ви будете робити, якщо ціни на газ та інші житлово-комунальні послуги підвищаться на 50%?
буду платити за новими тарифами
буду платити за старими тарифами
не буду платити
буду брати участь у будь-яких акціях протесту
не визначився
 
Архів опитувань
 
Новини Києва
2011-12-23 13:45
Оппозиционный митинг 24 декабря в Москве поддержат в Киеве
2011-12-23 13:42
Довгий на Новый год будет с мамой, а Попов- с народом
2011-12-23 13:40
Пшонка перейнявся умовами утриманя в Київському СІЗО
2011-12-23 13:37
Україна провалила забезпечення готелями Євро-2012
2011-12-23 13:33
Розмір соцзабезпечення «чорнобильців» у 2012 році виросте на 9,8% - Мінфін
2011-12-23 13:32
В Киеве арестован глава «Агентства журналистских расследований» Виктор Андреев
Всі новини