Стабільність податкових надходжень до бюджету є основою для накопичення державою фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для її повноцінного функціонування, сприяє реалізації різноманітних економічних програм, підвищенню обороноздатності країни. Податки є джерелом формування видатків на суспільні потреби: освіту, медицину, соціальне забезпечення тощо. В чіткому функціонуванні податкової системи однаково повинні бути зацікавлені абсолютно всі верстви населення, особливо в часи світової фінансової кризи.
Усі бажають добре жити, мати високі стандарти соціального забезпечення, але не всі прагнуть за це платити, вперто ігноруючи той факт, що виконання податкових зобов’язань – це моральний і конституційний обов’язок. Деякі спритники не лише не сплачують податків до бюджету, а ще й намагаються збагатитися за рахунок державної казни, зокрема шляхом незаконного відшкодування ПДВ та організації конвертаційних центрів .
Так в ході проведення оперативно-слідчих заходів працівниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, 29 травня 2009 року викрито транснаціональний конвертаційний центр, послугами якого користувалися і ряд підприємств м. Бердичева.
Розробка і нейтралізація підпільного синдикату по відмиванню коштів проводилась співробітниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, управління податкової міліції та управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області.
Основним механізмом і схемою ухилення від сплати податків було перенесення фінансових зобов’язань на фіктивні фірми з послідуючим переведенням безготівкових коштів у готівку.
Тільки протягом 5 місяців 2009 року оборот підприємств-фантомів склав більше 700 мільйонів гривень.
Слід зазначити, що до числа постраждалих потрапили навіть окремі державні підприємства, які завдяки протиправній діяльності горе-керівників лишились майна на десятки мільйонів гривень.
Згідно плану реалізації спецоперації, в результаті проведених 24 обшуків вилучено:
- готівкові кошти (140 тис.дол. США, 21 тис. Євро, 1 млн. 420 тис.грн.);
- 31 печатку підприємств, задіяних в схемі конвертації грошових коштів;
- 9 печаток підконтрольних фірм – зареєстрованих за межами України в офшорних зонах;
- бухгалтерські документи, що підтверджують протиправну діяльність;
- чисті бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності;
- вогнепальну зброю, у тому числі – револьвер системи «Наган»;
- 22 персональних комп’ютери з чорновою бухгалтерією та системи керування банківськими рахунками ФСГД, інші носії інформації;
- Холодну зброю, антикваріат та більше 40 старовинних ікон та картин.
Накладені арешти на рахунки 12-ти банківських установ, на яких заблоковано близько 2-х млн. гривен, затримано 8 чоловік - організаторів і виконавців нелегального бізнесу. Порушено ряд кримінальних справ по ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 191 (заволодіння чужим майном), 209 (відмивання коштів) Кримінального Кодексу України.
Триває слідство.
За даними відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ