Головна | Зробити стартовою |  Проект Інституту трансформації суспільства   
   
Сьогодні Пт, 15 грудня, 
Карта порталу
Реклама
RSS-експорт
Украинские города в Интернете
Ukrainian cities in Internet
Головне
Адміністративно-  
    територіальний устрій України
Законодавство України
Книги та статті
Газета „Місто і люди”
Ділова інформація
Довідкова інформація
Фотогалерея міст
Архів новин
Форум
Розсилка новин
Всеукраїнська рада
міських голів
Міста-партнери проекту
Муніципальне
консультативне бюро
Партнерство міст
Міжнародний досвід
місцевого самоврядування
Австрія
Швейцарiя
Фінлядія
Норвегія
Швеція
Франція
Нідерланди
Польща
Словаччина
Проекти ІТС
Центри НАТО в регіонах
України
Розвиток міст шляхом євроін-
теграції: досвід країн
Вишеградської групи для
України
Європейська перспектива
українських міст у контексті
польського досвіду (на
прикладі міста Феодосія)
Партнерство малих міст
України та малих міст країн
Вишеградської групи
Фінський досвід місцевого
самоврядування – для
українських міст
Вивчення шведського досвіду
місцевого самоврядування
Налагодження співпраці між
діловими колами українських
та польських міст
Веб-проекти ІТС
Мій вибір - NATO
КИЇВ - інформаційно-аналі-
тичний сервіс столиці
України
Міські оголошення
Робота і навчання в Україні
Форум
Вибори в Україні:
народ має знати правду
Інтернет-конференції
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
 
Про проектУчасники проекту "Українські міста в Інтернеті"Як долучитися до проекту?
Алушта Вінниця Київ
Ковель
Новоград-Волинський Севастополь
АлчевськВознесенськ КоростеньНовомиргородський районСєвєродонецьк
БахмачВолочиськ Куп'янськПирятинСкадовськ
БердичівГадяч КоростишiвПрилукиСміла
Біла ЦеркваГородня МиколаївПрилуцький районФастів
БориспільЖитомир МиргородРомниХмільник
БровариЗолотоноша НетішинСарниЧеркаси
Васильків КалушНіжинСваляваЧернігів
Вишгород Карлівка Нікополь Світловодськ Южноукраїнськ
  
2009-06-18 | Бердичів

Бердичівськими податківцями викрито діяльність конвертаційного центру

Стабільність податкових надходжень до бюджету є основою для накопичення державою фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для її повноцінного функціонування, сприяє реалізації різноманітних економічних програм, підвищенню обороноздатності країни. Податки є джерелом формування видатків на суспільні потреби: освіту, медицину, соціальне забезпечення тощо. В чіткому функціонуванні податкової системи однаково повинні бути зацікавлені абсолютно всі верстви населення, особливо в часи світової фінансової кризи. 

Усі бажають добре жити, мати високі стандарти соціального забезпечення, але не всі прагнуть за це платити, вперто ігноруючи той факт, що виконання податкових зобов’язань – це моральний і конституційний обов’язок. Деякі спритники не лише не сплачують податків до бюджету, а ще й намагаються збагатитися за рахунок державної казни, зокрема шляхом незаконного відшкодування ПДВ та організації конвертаційних центрів . 

Так в ході проведення оперативно-слідчих заходів працівниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, 29 травня 2009 року викрито транснаціональний конвертаційний центр, послугами якого користувалися і ряд підприємств м. Бердичева. 

Розробка і нейтралізація підпільного синдикату по відмиванню коштів проводилась співробітниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, управління податкової міліції та управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області. 

Основним механізмом і схемою ухилення від сплати податків було перенесення фінансових зобов’язань на фіктивні фірми з послідуючим переведенням безготівкових коштів у готівку.
Тільки протягом 5 місяців 2009 року оборот підприємств-фантомів склав більше 700 мільйонів гривень.
Слід зазначити, що до числа постраждалих потрапили навіть окремі державні підприємства, які завдяки протиправній діяльності горе-керівників лишились майна на десятки мільйонів гривень. 

Згідно плану реалізації спецоперації, в результаті проведених 24 обшуків вилучено:
- готівкові кошти (140 тис.дол. США, 21 тис. Євро, 1 млн. 420 тис.грн.);
- 31 печатку підприємств, задіяних в схемі конвертації грошових коштів;
- 9 печаток підконтрольних фірм – зареєстрованих за межами України в офшорних зонах;
- бухгалтерські документи, що підтверджують протиправну діяльність;
- чисті бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності;
- вогнепальну зброю, у тому числі – револьвер системи «Наган»;
- 22 персональних комп’ютери з чорновою бухгалтерією та системи керування банківськими рахунками ФСГД, інші носії інформації;
- Холодну зброю, антикваріат та більше 40 старовинних ікон та картин. 

Накладені арешти на рахунки 12-ти банківських установ, на яких заблоковано близько 2-х млн. гривен, затримано 8 чоловік - організаторів і виконавців нелегального бізнесу. Порушено ряд кримінальних справ по ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 191 (заволодіння чужим майном), 209 (відмивання коштів) Кримінального Кодексу України.
Триває слідство. 

За даними відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Загрузка...
 
Новини міст України
Роль брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для України Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель ЄС і місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива
НОВИНИ МІСТ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
Муніципальне життя
2017-12-20 | Золотоноша
2017-12-15 | Житомир
2017-12-15 | Житомир
Всі новини розділу   
Економіка
2017-08-16 | Новоград-Волинський
2017-08-10 | Золотоноша
2017-08-02 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Гуманітарна сфера
2017-11-30 | Пирятин
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-14 | Ромни
2017-12-14 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Спорт
2017-11-29 | Пирятин
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-12 | Новоград-Волинський
2017-12-12 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Новини України
2017-12-15 15:26
Суд залишив під вартою начальника харківського військового вишу

Підозрюваного Алімпієва судді заслуховували в режимі відеоконференції

2017-12-15 13:58
У Коломиї страйкують медики

Вранці 14 грудня лікарі Коломийщини оголосили страйк

2017-12-15 13:27
Медикам Коломийщини заборгували 20 млн грн зарплати

Десятки мільйонів заборгованості з виплати заробітної платні в області працівникам закладів освіти та охорони здоров’я

2017-12-15 13:26
Під Мар’їнкою поранено двоє українських бійців

Загалом за добу в зоні АТО внаслідок ворожих обстрілів двоє український захисників отримали поранення, ще двоє – бойові травми

2017-12-14 17:27
У потязі Перемишль-Київ знайдено гранату

В одному з вагонів потягу «Інтерсіті» прибиральник знайшов предмет подібний до гранати

2017-12-14 17:26
Важливий візит у складний момент

Польські щоденні видання пишуть про візит Анджея Дуди до України

2017-12-14 16:58
Росія несе відповідальність за Смоленську катастрофу

Міністр національної оборони Польщі заявив, що слова Путіна про смоленську трагедію шокують

2017-12-14 16:27
Троє африканців незаконно пішки перетнули польсько-український кордон

Польські прикордонники затримали нелегалів з Африки неподалік Перемишля

2017-12-14 16:26
Дії Росії не сприяють розкриттю повної правди про Смоленськ

Віце-міністр польської дипломатії заявив, що Польща наполегливо буде стреміти до вияснення причин авіакатастрофи з 2010 року

2017-12-14 15:27
Бойовики понад дві години гатили по українських позиціях біля Луганського

Від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО

Всі новини   
 
Новини міст України
2017-12-20 | Золотоноша
2017-12-15 | Житомир
2017-12-15 | Житомир
2017-12-15 | Житомир
2017-12-15 | Вишгород
2017-12-15 | Пирятин
2017-12-15 | Скадовськ
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
2017-12-15 | Новоград-Волинський
Всі новини   
Оголошення
2017-12-15 | Новоград-Волинський
До уваги населення міста! Програма новорічно-різдвяних заходів
2017-12-15 | Новоград-Волинський
До уваги новоград-волинців!
2017-12-15 | Новоград-Волинський
Оголошено конкурс з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платників у податковій заставі
Всі оголошення   
Опитування на порталі
Що Ви будете робити, якщо ціни на газ та інші житлово-комунальні послуги підвищаться на 50%?
буду платити за новими тарифами
буду платити за старими тарифами
не буду платити
буду брати участь у будь-яких акціях протесту
не визначився
 
Архів опитувань
 
Новини Києва
2013-08-24 15:19
Під час ходи опозиції міліція відбила в активістів "простреленого" Януковича
2013-08-24 00:59
Посол США відзначив атмосферу духовності та радості під час освячення Патріаршого собору УГКЦ
2013-08-24 00:55
Екологи створять патруль, щоб вберегти опале листя в парках
2013-08-24 00:52
Директор "Київської Русі" заявляє про рейдерське захоплення кінотеатру
2013-08-24 00:50
Правники радять судитися з владою за мирні зібрання
2013-08-24 00:49
На Гончара відтворили мультик "Жив-був пес"
Всі новини   




TyTa