Головна | Зробити стартовою |  Проект Інституту трансформації суспільства   
   
Сьогодні Чт, 25 квітня, 
Карта порталу
Реклама
RSS-експорт
Украинские города в Интернете
Ukrainian cities in Internet
Головне
Адміністративно-  
    територіальний устрій України
Законодавство України
Книги та статті
Газета „Місто і люди”
Ділова інформація
Довідкова інформація
Фотогалерея міст
Архів новин
Форум
Розсилка новин
Всеукраїнська рада
міських голів
Міста-партнери проекту
Муніципальне
консультативне бюро
Партнерство міст
Міжнародний досвід
місцевого самоврядування
Австрія
Швейцарiя
Фінлядія
Норвегія
Швеція
Франція
Нідерланди
Польща
Словаччина
Проекти ІТС
Центри НАТО в регіонах
України
Розвиток міст шляхом євроін-
теграції: досвід країн
Вишеградської групи для
України
Європейська перспектива
українських міст у контексті
польського досвіду (на
прикладі міста Феодосія)
Партнерство малих міст
України та малих міст країн
Вишеградської групи
Фінський досвід місцевого
самоврядування – для
українських міст
Вивчення шведського досвіду
місцевого самоврядування
Налагодження співпраці між
діловими колами українських
та польських міст
Веб-проекти ІТС
Мій вибір - NATO
КИЇВ - інформаційно-аналі-
тичний сервіс столиці
України
Міські оголошення
Робота і навчання в Україні
Форум
Вибори в Україні:
народ має знати правду
Інтернет-конференції
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
 
Про проектУчасники проекту "Українські міста в Інтернеті"Як долучитися до проекту?
Алушта Вінниця Київ
Ковель
Новоград-Волинський Севастополь
АлчевськВознесенськ КоростеньНовомиргородський районСєвєродонецьк
БахмачВолочиськ Куп'янськПирятинСкадовськ
БердичівГадяч КоростишiвПрилукиСміла
Біла ЦеркваГородня МиколаївПрилуцький районФастів
БориспільЖитомир МиргородРомниХмільник
БровариЗолотоноша НетішинСарниЧеркаси
Васильків КалушНіжинСваляваЧернігів
Вишгород Карлівка Нікополь Світловодськ Южноукраїнськ
  
2007-08-02 | Житомир

На Житомирщине через «конвертационный» центр отмыли 6 млн. грн.

В Житомирской области сотрудниками Управления по борьбе с отмыванием доходов совместно с УНМ Государственной налоговой администрации разоблачен незаконный конвертационный центр. Об этом сообщила пресс-служба ГНА.

Как отметили в пресс-службе, центр разоблачен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом налоговой милиции ГНА в области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины. Организатором центра был директор одного из предприятий г. Житомира, который в течение 2005 - 2007 годов осуществлял незаконную конвертацию безналичных средств в наличные.

Конвертация денежных средств осуществлялась через областные филиалы двух коммерческих банков, где были открыты расчетные счета трех подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра. Обращение средств по расчетным счетам отмеченных СПД за указанный период составило более 6 млн. гривен. При услуге конвертации злоумышленник получал около 5 процентов от стоимости бестоварных операций.

В ходе проведения обыска по адресам проживания организаторов незаконной конвертации и основного клиента «конвертационного» центра - один из частных предпринимателей был обнаружен и изъят наличные средства на общую сумму свыше 25 тыс. грн., 15 печатей предприятий, чистые бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей ФСГД, теневая бухгалтерия и оргтехника, которая использовалась в противоправной деятельности.

На данное время по 4 предприятиям установлены признаки фиктивности и готовятся пакеты документов для представления исков о признании учредительных документов и соглашений с реальными субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму 1,5 млн. грн. не действительными.

Трое соучастников преступной группировки задержаны согласно со ст.115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, 6 июля 2007 года указанные лица в соответствии со ст. 155 УПК Украины взяты под стражу.

Проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, и возмещению нанесенных государству убытков.

Житомир.net
[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Загрузка...
 
Новини міст України
Роль брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для України Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель ЄС і місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива
НОВИНИ МІСТ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
Муніципальне життя
2019-04-26 | Житомир
2019-04-26 | Житомир
2019-04-26 | Житомир
Всі новини розділу   
Економіка
2018-07-24 | Пирятин
2019-04-16 | Новоград-Волинський
2019-03-28 | Новоград-Волинський
2019-03-18 | Пирятин
Всі новини розділу   
Гуманітарна сфера
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-23 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Спорт
2019-04-24 | Пирятин
2019-04-23 | Новоград-Волинський
2019-04-23 | Новоград-Волинський
Всі новини розділу   
Новини України
2019-05-02 16:39
ЛУЧШЕЕ НА YOUTUBE Олег Соскин
2019-05-02 16:36
Народний капіталізм: економічна модель для України

Пані та панове, раді повідомити, що вийшла друком наукова монографія Олега Соскіна "Народний капіталізм: економічна модель для України". Примірник можна придбати в Інституті трансформації суспільства

2019-05-02 13:27
Олег Соскин: Иисус Христос предсказал, что будет разрушен Иерусалимский храм и Иерусалим римскими императорами, и это все произошло

Полное интервью с проф. Александером Цапом смотрите на Youtube канале:  https://www.youtube.com/watch?v=rwGAotoMFRM&t=1395s

2019-04-25 17:27
Чому Польща більш проукраїнська, ніж сама Україна?

«Dziennik Gazeta Prawna» в статті «Фіктивне партнерство» запитує: «Чому Польща більш проукраїнська, ніж сама Україна?»

2019-04-25 17:26
МЗС Польщі та Польське радіо підписали угоду у справі мовлення для закордону

Польське радіо для закордону і МЗС Польщі підписали договір на дофінансування

2019-04-25 16:58
Глава Міноборони Польщі про новообраного президента України

Маріуш Блащак має надію, що Володимир Зеленський наблизить Україну до ЄС і НАТО

2019-04-25 16:27
У перегонах за Україну ми повинні випередити Москву

У перегонах за Україну ми повинні випередити Москву», - заявляє на шпальтах видання «Gazeta Polska. Codziennie» колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський

2019-04-25 16:26
Україна - міжвиборче поле битви

Україну жде передвиборча політична боротьба президента з Верховною Радою, з Росією на задньому плані, яка прагне максимального хаосу над Дніпром

2019-04-25 15:58
Парламент ухвалив закон про функціонування української мови як державної

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» За відповідне рішення сьогодні, 25 квітня, проголосували 278 народних депутатів, – йдеться на сайті ВРУ

2019-04-24 16:27
Яким шляхом піде Київ? - «Gazeta Wyborcza»

На думку соціологині Ірини Бекешкіної, за Зеленського голосували виборці, котрі підтримують членство України в НАТО – з одного боку, а з другого – електорат, котрий хоче, щоби Україна вступила у військовий союз з Росією», - додає «Gazeta Wyborcza»

Всі новини   
 
Новини міст України
2019-04-26 | Житомир
2019-04-26 | Житомир
2019-04-26 | Житомир
2019-04-26 | Вишгород
2019-04-26 | Скадовськ
2019-04-25 | Житомир
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
2019-04-24 | Новоград-Волинський
Всі новини   
Оголошення
2019-04-24 | Новоград-Волинський
Відбудеться засідання тридцять першої сесії міської ради сьомого скликання
2019-04-24 | Новоград-Волинський
Запрошуємо новоград-волинців на заходи пов’язані з 33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи
2019-04-23 | Новоград-Волинський
До уваги підприємств та організацій області!
Всі оголошення   
Опитування на порталі
Що Ви будете робити, якщо ціни на газ та інші житлово-комунальні послуги підвищаться на 50%?
буду платити за новими тарифами
буду платити за старими тарифами
не буду платити
буду брати участь у будь-яких акціях протесту
не визначився
 
Архів опитувань
 
Новини Києва
2013-08-24 15:19
Під час ходи опозиції міліція відбила в активістів "простреленого" Януковича
2013-08-24 00:59
Посол США відзначив атмосферу духовності та радості під час освячення Патріаршого собору УГКЦ
2013-08-24 00:55
Екологи створять патруль, щоб вберегти опале листя в парках
2013-08-24 00:52
Директор "Київської Русі" заявляє про рейдерське захоплення кінотеатру
2013-08-24 00:50
Правники радять судитися з владою за мирні зібрання
2013-08-24 00:49
На Гончара відтворили мультик "Жив-був пес"
Всі новини   




TyTa